Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis.
По их словам, для верного подсчета необходима не только количественная оценка активов, непосредственно находящихся в руках террористической организации, но и выявление поставщиков услуг, которые способствуют движению средств, связанных с финансированием терроризма.
В качестве примера Chainalysis привела недавно попавшую под санкции компанию Buy Cash, базирующуюся в Секторе Газа. Она осуществляет денежные переводы и обмен виртуальной валюты.
«Эти поставщики услуг обрабатывают больший объем средств, чем у обычного человека, но меньший, чем у типичной биржи. Некоторые из них могут быть похожи на внебиржевых брокеров, в то время как другие — на уличных менял, таких как хавала«, — объяснили аналитики.
Изучив контрагентов одного из кошельков, связанного с финансированием терроризма, эксперты обнаружили не менее 20 подозреваемых поставщиков услуг. Каждый из них получил в общей сложности от $8,4 млн до $1,1 млрд в криптовалютах.
About The Author
