Суд Костаная рассматривает уголовное дело в отношении создателя криптовалютного обменника kzobmen.com, оказывавшего услуги без лицензии. Об этом сообщают местные СМИ.
По версии обвинения, сервис позволял физическим лицам покупать и продавать цифровые активы после указания личных данных. При этом он не был зарегистрирован в МФЦА.
Доход от нелегальной деятельности составил 3,9 млрд тенге ($8,1 млн) и более $2000.
Подсудимый — 35-летний гражданин РФ с видом на жительство в Казахстане. Он зарегистрирован на территории страны в качестве индивидуального предпринимателя. Свою вину полностью не признал.
Судебное разбирательство продолжается.
Напомним, в июне в Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который несколько лет работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг. Доход от его деятельности составил по меньшей мере ∽$210 000, средства хранились на Binance.
About The Author
Где-то читал про онлайн обменники, там все тоже оказывается далеко непросто и нужно кучу разрешений. Хотя казалось бы — зарегистрировал домен, установил скрипт, настроил рекламу и вперед, но нет. А разрешения как мне кажется нужны, чтобы контролировать финансовые потоки и не принимать средства от не верифицированных кошельков. Про биткоин не знаю, а вот платежки типа киви, паер и др., требуют при обмене верификацию вроде. Все наверное для того, чтобы люди не отмывали деньги через обменники, только вот есть много частников и вряд ли их контролируют.