Нью-Йорк подал в суд на Gemini, DCG, обвиняя компании в мошенничестве на 1,1 миллиарда долларов. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс сообщила, что на организации подан иск за обман около 230 000 инвесторов. Кроме того, руководителя DCG Барри Силберта обвиняют в попытке скрыть своё истинное финансовое состояние.
Иск, обвиняет компанию Gemini, которая управляла криптовалютной биржей, и подразделение Genesis Global Capital, принадлежащее Digital Currency Group, в нераскрытии инвесторам рисков программы крипто-кредитования, которую они начали в 2021 году.
Компания Gеmini, основанная Тайлером Винклвоссом и Кэмероном Винклвоссом, лгала клиентам о том, насколько рискованными были кредиты в ее предприятии с Genesis, и не раскрыла, что в какой-то момент почти 60% ее сторонних кредитов были выданы криптотрейдингу Бэнкмана-Фрида.
Нью-Йорк подал в суд на Gemini, DCG, обвиняя компании в мошенничестве
Претензии Нью-Йорка возникли после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США в январе подала в суд на Genesis и Gemini из-за их неудавшегося предприятия по криптокредитованию, известного как Gemini Earn. А компания Genesis, подавшая заявление о банкротстве, подала в суд на свою материнскую компанию Digital Currency Group, требуя вернуть около $620 млн непогашенных кредитов.
Предполагаемое мошенничество со стороны компаний является еще одним примером того, как злоумышленники причиняют вред всей недостаточно регулируемой криптовалютной индустрии.
Генеральный прокурор заявила, что ее офис продолжит работать по пресечению мошеннических компаний, занимающихся криптовалютой, и будет добиваться ужесточения регулирования для защиты всех инвесторов.
Штат заявил, что хочет запретить Gemini, Genesis и Digital Currency Group участвовать в индустрии финансовых инвестиций в Нью-Йорке. Джеймс также требует реституции инвесторам и возврата якобы полученных незаконным путем доходов компаний.
Также Genesis обвиняется в неспособности провести должный аудит Three Arrows и лжи Gеmini, когда она утверждала, что регулярно проверяет финансовую отчетность своих заемщиков. Государственное расследование показало, что такая проверка не проводилась более двух лет.
В июле 2022 года совет менеджеров Gеmini рассмотрел вопрос о прекращении программы Gemini Earn из-за рисков Genesis, при этом один из членов совета директоров сравнил финансовое состояние компании с финансовым состоянием Lehman Brothers.
Силберт и бывший генеральный директор Genesis Майкл Моро, оба названы ответчиками по иску, обвиняются в неоднократной лжи инвесторам, а также Gemini о финансовых проблемах. Согласно жалобе, Genesis скрыла от Gemini существование векселя на 1 миллиард долларов, который был выписан для сокрытия размеров своих убытков. Напомним, что раньше биржу Gemini обвиняли в манипуляциях с KYS.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
About The Author
